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银行依法行政法律知识
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多选题 :
以下属于单位提交行政许可申请时,应当出示身份证明文件的是()
(A)单位统一社会信用代码证或者营业执照
(B)法定代表人身份证明文件或者主要负责人身份证明文件
(C)授权委托书
(D)被委托人身份证件
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1
《反洗钱法》规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
2
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息,致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的,银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。
3
下列不属于非法集资特征要求的是( )。
4
行政机关提供行政许可申请书格式文本,( )。
5
通过电子商务、网络交易购买、使用金融产品或者服务的,金融消费者通过银行、支付机构住所地的中国人民银行分支机构进行投诉。
6
法人以其( )财产独立承担民事责任。
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