更多银行依法行政法律知识试题
- 1人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的投诉案件，中国人民银行分支机构不予接收。
- 2《监察法》规定，国家监察工作严格遵照宪法和法律，以事实为根据，以法律为准绳;在适用法律上一律平等，保障当事人的合法权益；( )；( )。
- 3《民法典》规定，自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，( )视为住所。
- 4金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 5支付机构应当开展金融消费者权益保护工作人员培训，增强工作人员的金融消费者权益保护意识和能力。银行、支付机构应当每年至少开展( )次金融消费者权益保护专题培训。
- 6金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的( )的，应当及时向反洗钱信息中心报告
