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银行依法行政法律知识
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在人民银行组织的行政许可听证中,行政许可申请人、利害关系人认为人民银行确定的主持人与需要听证的行政许可事项有直接利害关系,其有权( )。()
(A)拒绝该主持人主持听证
(B)要求变更主持人
(C)申请该主持人回避
(D)申请取消听证会"
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1
中国人民银行的部门规章可以增设行政许可事项。
2
《反洗钱法》规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
3
行政执法人员在进行( )等执法活动时,必须主动出示行政执法证件,向当事人和相关人员表明身份。
4
中国人民银行及其分支机构收到举报后,对于举报同时符合下列条件的,应当予以受理:( )
5
客户由他人代理办理业务的,金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权。书面授权可以通过在贷款、贷记卡、准贷记卡以及担保申请书中增加相应条款取得。
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