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银行法律合规
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诉讼管理办法所称诉讼案件,是指农发行各级行在经营管理活动中与自然人、法人或其他组织之间发生的,通过诉讼方式诉诸法律解决或即将诉诸法律解决的民事纠纷案件。
(A)对
(B)错
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1
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,实行风险管理。
2
商业银行()是协助董事长工作,处理股权事务的直接责任人。
3
以下属于“重点行为风险二十禁”的有( )
4
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
5
各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理,特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
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