多选题 : 根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对( )等可疑交易的检测力度。
(A)网银签约后迅速转账
(B)同一额度频繁转账
(C)大额频繁转账
(D)无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
参考答案
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