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银行法律合规
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多选题 :
对于()的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
(A)不配合客户身份识别
(B)有组织同时或分批开户
(C)开户理由不合理
(D)开立业务与客户身份不相符
(E)有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
参考答案
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1
《党政机关国内公务接待管理规定》,党政机关各部门应当定期汇总本部门国内公务接待情况,报同级党政机关公务接待管理部门、财政部门、纪检监察机关备案。
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甲收藏唐伯虎名画一幅,价值约10万元,甲的其它财产价值为10万元。甲因作生意失败外欠债60万元。一日,甲将唐伯虎的画作价1万元卖给从香港回的表弟乙,则下列表述正确的是()。
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