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银行法律合规
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多选题 :
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。
(A)建立客户身份识别制度
(B)建立客户身份资料和交易记录保存制度
(C)建立健全反洗钱内部控制制度
(D)执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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班组是企业的基层组织,是加强企业管理,搞好安全生产的基础。( )
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按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,经营者生产、销售商品不符合保障人身、财产安全要求的,由工商行政管理部门( )。
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各级国库应按()与有关部门对账。
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调动跨装车组时,调车长应根据货运单据规定的条件,在布置调车作业计划的同时布置注意事项。
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世界经济论坛2007年开始从创新投入、创新产出2类80项指标评估全球126个国家与地区的竞争力。
6
决策草案未经合法性审查或者经审查不合法的,不得提交决策机关讨论。对国家尚无明确规定的探索性改革决策事项,可以明示法律风险,提交决策机关讨论。
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