多选题 : 《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。
（A）建立客户身份识别制度
（B）建立客户身份资料和交易记录保存制度
（C）建立健全反洗钱内部控制制度
（D）执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
继续答题：下一题
更多银行法律合规试题
- 1环境保护单行法是针对特定的环境与资源保护对象和特定的污染防治 对 象，调整各自专门的环境社会关系而制定的规范性文件。
- 2《山东省安全生产条例》规定，生产经营单位进行爆破、悬挂、危险场所动火、有限空间、有毒有害等危险作业，应当确定专人进行现场作业的统一指挥，并指定( )进行现场安全检查和监督。
- 3下面对于证券市场融资活动特征的描述正确的有()。Ⅰ.是一种强市场性的融资活动Ⅱ.是一种间接融资活动 Ⅲ.是在由各种证券中介机构组成的证券中介服务体系的支持下完成的 Ⅳ.促成证券发行买卖的中介机构自身可以充当权利义务主体
- 4以下不是《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》规定不得重复使用的食品是：( )
- 5新时代市场在资源配置中起基础性的作用，要更好的发挥政府的作用。()
- 6安全生产标准化自评结果需要通过本单位安全生产委员会讨论，但不一定需要形成正式文件。
