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银行法律合规
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()
（A）毒品犯罪
（B）恐怖活动犯罪
（C）敲诈勒索罪
（D）贪污受贿犯罪
参考答案
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1
以下()内容，属于《流动资金贷款管理暂行办法》明确的尽职调查内容。
2
关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是( )
3
银行业金融机构应落实( )，应从职责安排上形成有效制衡，避免从业人员滥用职权。
4
《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应完善内部控制机制，实行贷款全流程管理，全面了解客户信息，建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。
5
《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定，设立农村商业银行应有符合条件的发起人，发起人包括()。
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