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银行法律合规
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关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。
（A）自然人
（B）法人
（C）非法人实体
（D）实际控制人
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1
当事行应在收到被诉案件应诉通知、判决书、执行通知后3日内逐级报告至总行。
2
保险公司及其工作人员在保险业务活动中的那项活动是符合保险法要求的()。
3
全省农村商业银行开办个人网上银行业务时，针对不同客户类型及风险特征审慎与客户约定个人网上银行交易限额，原则上开户初期不开通个人网上银行业务。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，()是国务院反洗钱行政主管部门。
5
扫黑除恶专项斗争的工作措施有哪些()。
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