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银行法律合规
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商业银行()是协助董事长工作，处理股权事务的直接责任人。
（A）董事会秘书
（B）行长
（C）副行长
（D）董事会办公室主任
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1
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。
2
银行业金融机构可以利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。
3
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()
4
各农商银行必须受理自原始交易日起( )个自然日以内的借记卡差错，对超过期限提交的差错处理交易可拒绝受理。
5
核赔人员要严格按照保险条款合同和()进行审核。
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