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- 1法定代表人或单位负责人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单的，开户行应当拒绝开户。
- 2保护未成年人，应当坚持最有利于未成年人的原则。处理涉及未成年事项时，应符合下列要求:()
- 3银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。
- 4_____的心境是一种增力性情绪，它可以使人心情畅快、思维敏捷，充满克服困难的信心，因而有利于工作效率的提高，对保证安全也是一种有利因素。()
- 5在新中国扫盲运动中，约有多少人摘除了文盲的帽子？
- 6泄露有关反间谍工作的国家秘密的,由国家安全机关处行政拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。( )(《反间谍法》第三十一条)
