公安机关可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据,提请协查与有组织犯罪相关的()活动,反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。
(A)非法集资
(B)涉黑涉恶
(C)可疑交易
(D)诈骗
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- 1电信业务经营者、互联网服务提供者不按照要求对含有宣扬、诱导有组织犯罪内容的信息停止传输、采取消除等处置措施、保存相关记录,经责令改正拒不改正或者情节严重的,依照()有关规定给予处罚。
- 2《中华人民共和国反有组织犯罪法》,是我国第()部专门、系统、完备规范反有组织犯罪工作的法律。
- 3国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构对发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向公安机关报案。
- 4教唆、诱骗未成年人参加有组织犯罪组织或者阻止未成年人退出有组织犯罪组织,尚不构成犯罪的,依照规定( )处罚。[单选题] *
- 5不得查封、扣押、冻结与有组织犯罪案件无关的财物。经查明确实与案件无关的财物,应当在()以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。对被害人的合法财产,应当及时返还。