多选题 : 异常行为“出借账户或借用他人账户过渡资金的”认定标准包括()
(A)员工将本人账户(卡)提供给他人使用;将本人电子银行账户及证书交由他人使用;
(B)员工通过本人账户代他人划转或接收资金;
(C)员工将本人资金交给或借给客户使用等;
(D)员工借用他人账户为员工本人过渡资金的
参考答案
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- 1有关单位和个人对依照《中华人民共和国反有组织犯罪法》作出的行政处罚和行政强制措施决定不服的,可以依法申请行政复议。()
- 2有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由公安机关处五日以上十日以下拘留,可以并处一万元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,并处一万元以上三万元以下罚款;有违法所得的,除依法应当返还被害人的以外,应当予以没收:
- 3对被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期二年执行的黑社会性质组织的组织者、领导者或者恶势力组织的首要分子减刑的,执行机关应当依法提出减刑建议,报经省、自治区、直辖市监狱管理机关复核后,提请人民法院裁定。
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- 5犯罪嫌疑人、被告人积极配合有组织犯罪案件的侦查、起诉、审判等工作,有()情形之一的,可以依法从宽处罚,但对有组织犯罪的组织者、领导者应当严格适用。