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反有组织犯罪法
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促()和()履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向公安机关报案。()
(A)金融机构;特定非金融机构
(B)保险机构;金融机构
(C)金融机构;非金融机构
(D)金融机构;保险机构
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1
()开办企业或者在企业中担任高级管理人员的,相关行业主管部门应当依法审查,对其经营活动加强监督管理。
2
查封、扣押、冻结、处置有组织犯罪涉案财物,应当严格依照法定条件和程序进行,依法保护公民和组织的合法财产权益,严格区分违法所得与合法财产、本人财产与其家属的财产,减少对企业正常经营活动的不利影响。()
3
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,与其他国家、地区、国际组织开展反有组织犯罪合作。
4
有组织犯罪组织成员的家庭财产中实际用于支持有组织犯罪活动的部分,应当依法子以追缴、没收。
5
《中华人民共和国反有组织犯罪法》制定目的是( )。
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