多选题 : 小黄是甲银行一名柜台员工,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括( ) 。
(A)要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
(B)乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理,应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
(C)在对丙客户身份识别的过程中,可以向公安、工商行政管理等部门核实丙的有关身份信息
(D)丁客户前来办理开户业务,为完成丁客户的身份识别,要求丁客户在国内的直系家属前往甲银行营业厅进行说明。
参考答案
继续答题:下一题
更多继续教育试题
- 1以下关于手卫生说法错误的是
- 2加强网络环境下的知识产权保护,完善网络知识产权保护机制
- 3职业生活中经济利益是从业者做好工作的唯一动力
- 4“十四五”时期经济社会发展要坚持和完善社会主义基本经济制度,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,推动有效市场和有为政府更好结合。
- 5( )《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号)按照相关标准配备消防设施、器材,设置消防安全标志,定期检验维修,对建筑消防设施______至少进行一次全面检测,确保完好有效。
- 6党的十九大、十九届六中全会提出的“十个明确”、“十四个坚持”、“十三个方面成就”概括了这一思想的主要内容,必须长期坚持并不断丰富发展。