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2022年清廉金融文化知识
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多选题 :
银行保险机构要有构建( )三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
(A)落实机构主体责任
(B)完善内部控制体系
(C)建立行业协作机制
(D)强化外部监督管理
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1
从业人员可以在经济实体、社会团体等位中兼职。
2
银行保险机构要有构建( )三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
3
对党员纪律处分,必须经过党员代表讨论决定,报党的基层委员会批准。
4
银行保险机构普通人员应回避的亲属包括:( )
5
商业银行、保险公司或其他金融机构工作人员利用职务上的便利,挪用本位或者客户资金的,符合以下情形的()处三年以下有期徒刑或者拘役。
6
完善教育培训体系。不完善分层次、分需求、维度的合规教育培训体系。每年至少开展()覆盖全体从业人员的警示教育。
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