首页->2022年清廉金融文化知识

多选题 :  银行金融机构强化内控案防管理，通过大数据等系统排查手段，强化对员工异常行为的监督，包括()

（A）员工与客户之间是否存在经济往来

（B）是否有大额资金进出

（C）员工与员工之间是否有不正当经济往来

（D）员工与客户之间是否交往过密

（E）员工与员工之间是否存在利益关系