多选题 : 银行保险机构按照实质重于形式和穿透的原则,可以认定以下自然人、法人或非法人组织为关联方：
（A）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内存在《银行保险机构关联交易管理办法》第六条、第七条规定情形之一的
（B）项所列关联方的其他关系密切的家庭成员
（C）银行保险机构内部工作人员及其控制的法人或其他组织
（D）项所列关联方可施加重大影响的法人或非法人组织
（E）对银行保险机构有影响，与银行保险机构发生或可能发生未遵守商业原则、有失公允的交易行为，并可据以从交易中获取利益的自然人、法人或非法人组织
参考答案
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- 1银行机构与关联方开展同业业务应当同时遵守关于同业业务的相关规定。（）
- 2银行机构、信托公司、其他非银行金融机构董事、高级管理人员未按《银行保险机构关联交易管理办法》第四十六条规定回避的，银保监会或其派出机构可以（）。
- 3银行机构、信托公司、其他非银行金融机构有《银行保险机构关联交易管理办法》第六十一条所列情形之一的，银保监会或其派出机构可以区别不同情形，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规对（）采取相应处罚措施。
- 4关联交易管理制度包括关联交易的管理架构和相应职责分工，关联方的识别、报告、信息收集与管理，关联交易的定价、审查、回避、报告、披露、审计和责任追究等内容。
- 5对于未按照规定报告关联方、违规开展关联交易等情形，银行保险机构应当按照内部问责制度对相关人员进行问责，并将问责情况报关联交易控制委员会。
- 6《银行保险机构关联交易管理办法》所称控股股东，是指持股比例达到50%以上的股东；或持股比例虽不足50%，但依享有的表决权已足以对股东(大)会的决议产生控制性影响的股东。
