收机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的，收机构应当于()内向中国人民银行及其分支机构报告。
（A）2日
（B）2个工作日
（C）3日
（D）3个工作日
参考答案
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- 1银行机构应加强开户()审核，()约定非柜面业务
- 2银行在为已经在本行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或影响等资料的个人开立工、Ⅲ类户时，个人身份证件未发生变化的，可()。
- 3银行应持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。
- 4根据《中国人民银行关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》(银发〔2017〕21号)文件要求，各商业银行要加强磁条交易监控，对于大额、可疑磁条交易应采取动态验证码等附加交易验证手段。()
- 5负责特约商户拓展和资质审核的岗位人员不得()。
- 6银行对公安机关移送的涉案账户开展制查，关联排查涉案企业及其相关人员开立的其他银行账户，对()账户采取适当控制措施。
