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支付结算竞赛
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电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标,在()前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
(A)2022年底
(B)2023年底
(C)2024年底
(D)2025年底
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1
负责特约商户拓展和资质审核的岗位人员不得()。
2
根据《中国人民银行关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》(银发〔2017〕21号)文件要求,各商业银行要加强磁条交易监控,对于大额、可疑磁条交易应采取动态验证码等附加交易验证手段。()
3
标准化票据的利率以()方式确定。
4
对于受到惩戒的位和个人,惩戒期满后申请新开立账户业务,银行机构应当(),
5
银行机构应当科学、审慎客户异常开户情形,建立()机制,确保拒绝开户理由合理充分。
6
当客户在本银行所有Ⅲ类户资金()金额累计达到()以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件并留存相关资料信息。
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