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支付结算竞赛
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电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标,在()前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
(A)2022年底
(B)2023年底
(C)2024年底
(D)2025年底
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1
银行在对账户进行分级管理是,根据客户(),采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。
2
对于实体特约商户,收机构应当进行()。
3
银行机构要建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,设置AB角。
4
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户()。不得为企业开立匿名账户或者假名账户。
5
标准化票据的利率以()方式确定。
6
银行机构应探索建立异常开户复核制度,对()、强化尽职调查或()等予以复核,并向客户说明理由。
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