更多支付结算竞赛试题
- 1自2019年4月1日起，银行机构对于经设区的()及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的位和个人实施惩戒。
- 2拒绝开户复核机制，银行机构应由网点()复核，做好客户解释，确保理由充分。
- 3电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标，在()前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善，常态化工作机制运转顺畅，相关黑灰产业整治取得积极成效，社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
- 4银行在为已经在本行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或影响等资料的个人开立工、Ⅲ类户时，个人身份证件未发生变化的，可()。
- 5银行应持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。
- 6公安机关发起的交易信息明细查询，银行机构应当支持查询()的交易。
