根据《中国人民银行关于加强银行卡收业务外包管理的通知》(银发199号)号文件,为切实履行特约商户检查责任,对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有实体特约商户,收机构应每年独立开展现场核实。()
(A)至少一次
(B)至少两次
(C)至少三次
(D)至少四次
参考答案
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- 1银行机构应至少每()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()暂停其业务,逐步清理。
- 2收机构布放新型受理终端、开展收创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收业务等,应当至少提前()向中国人民银行及其分支机构备案。
- 3电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标,在()前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
- 4银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章,为该银行的()加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
- 5支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处3万元罚款
- 6银行在对账户进行分级管理是,根据客户(),采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。