根据《中国人民银行关于加强银行卡收业务外包管理的通知》(银发199号)号文件,为切实履行特约商户检查责任,对于自行拓展和外包服务机构拓展的所有实体特约商户,收机构应每年独立开展现场核实。()
(A)至少一次
(B)至少两次
(C)至少三次
(D)至少四次
参考答案
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- 1拒绝开户复核机制,银行机构应由网点()复核,做好客户解释,确保理由充分。
- 2对于可疑人员到银行网点办理()等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
- 3根据《中国人民银行关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》(银发〔2017〕21号)文件要求,各商业银行要加强磁条交易监控,对于大额、可疑磁条交易应采取动态验证码等附加交易验证手段。()
- 4收机构应当遵循的原则,对通过其加入清算网络的银行卡受理终端、条码支付受理终端或者收款码承担管理责任,严格规范与外包服务机构的业务合作。()
- 5自2019年6月1日起,银行机构应当在()的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。
- 6付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()内没有收到人民法院的止付通知书的,自()起,挂失止付通知书失效。