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支付结算竞赛
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银行已有客户再次申请开立个人账户,银行机构在审核个人身份信息真实有效且未发现其他异常开户或者可疑交易的情况下,可以()
(A)正常开立账户
(B)简化开户流程
(C)不再留存资料
(D)不再进行交易监测
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1
银行机构对开户用途合理且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的小微企业开户申请,应当()。
2
银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施()管理。
3
公开归集基础资产的,存托机构或票据经纪机构应在基础资产归集前至少()发布基础资产申报公告。
4
银行机构应探索建立异常开户复核制度,对()、强化尽职调查或()等予以复核,并向客户说明理由。
5
银行机构应当厘清小微企业涉案账户事前事中事后风险防控责任,建立()责任追究制度。
6
对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行应当()井及时反馈。
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