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支付结算竞赛
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银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
(A)每月
(B)每季度
(C)每半年
(D)每年
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1
银行机构应探索建立异常开户复核制度,对()、强化尽职调查或()等予以复核,并向客户说明理由。
2
银行应当遵循()的原则,在()的基础上确定对小微企业、个体工商户客户尽职调查的具体方式。
3
()应对通过其办理电子商业汇票业务客户的电子签名真实性负审核责任。
4
推行()开户服务,解决小微企业和流动就业群体“开户难”问。
5
对于受到惩戒的位和个人,惩戒期满后申请新开立账户业务,银行机构应当(),
6
银行对公安机关移送的涉案账户开展制查,关联排查涉案企业及其相关人员开立的其他银行账户,对()账户采取适当控制措施。
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