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支付结算竞赛
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银行机构在开立简易账户后,要进行跟踪管理,根据客户需求,在()后可视情况升级账户功能。
(A)补充完成客户身份核实
(B)客户账户交易分析
(C)客户主动提出申请
(D)账户正常使用一段时间
参考答案
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1
收机构布放新型受理终端、开展收创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收业务等,应当至少提前()向中国人民银行及其分支机构备案。
2
银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
3
标准化票据的利率以()方式确定。
4
银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户()择。
5
承兑人应在()承兑电子商业汇票。
6
银行应持续完善风险监测模型,将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。
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