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支付结算竞赛
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银行机构在开立简易账户后,要进行跟踪管理,根据客户需求,在()后可视情况升级账户功能。
(A)补充完成客户身份核实
(B)客户账户交易分析
(C)客户主动提出申请
(D)账户正常使用一段时间
参考答案
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1
银行机构应当科学、审慎客户异常开户情形,建立()机制,确保拒绝开户理由合理充分。
2
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户()。不得为企业开立匿名账户或者假名账户。
3
银行应根据不同的业务处理渠道,制定的收费策略,为存款人提供低成本或免费的支付结算服务。()
4
银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息()中标注“取消开户许可证核发”字样
5
通过电子渠道开立三类户的,银行应该通过开户申请人同名向三类户转入任意金额的方式激活账户。()
6
支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处3万元罚款
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