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支付结算竞赛
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银行机构在开立简易账户后,要进行跟踪管理,根据客户需求,在()后可视情况升级账户功能。
(A)补充完成客户身份核实
(B)客户账户交易分析
(C)客户主动提出申请
(D)账户正常使用一段时间
参考答案
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1
收机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的,收机构应当于()内向中国人民银行及其分支机构报告。
2
企业申请开立基本存款账户的,银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户()
3
军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人、武装警察身份证外,还应出具或所在位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。()
4
银行机构对开户用途合理且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的小微企业开户申请,应当()。
5
支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处1万元以上3万元以下罚款
6
银行应持续完善风险监测模型,将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。
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