银行机构要建立()，根据客户身份、职业、年龄、交易等特征，为客户提供账户服务。
（A）交易监测预警体系
（B）生物识别身份验证体系
（C）个人账户分类分级管理体系
（D）账户质量考核体系
参考答案
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- 1收机构拓展特约商户，应当遵循()原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收业务管理责任。
- 2标准化票据销售方式为()。
- 3收机构应当对特约商户实行()，严格审核特约商户的营业执照等证明文件，以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。
- 4收机构应当结合小微商户的风险等级，动态调整其可受理的银行卡种类和交易限额，以同一个身份证件在同一家收机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计元、月累计元。()
- 5银行应持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。
- 6根据《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》(银发[2017]281号)文件，收机构及其外包服务机构通过任何传播媒体、宣传工具或者方式发布销售银行卡受理终端、条码支付受理终端或者收款码的广告。()
