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支付结算竞赛
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银行机构要建立(),根据客户身份、职业、年龄、交易等特征,为客户提供账户服务。
(A)交易监测预警体系
(B)生物识别身份验证体系
(C)个人账户分类分级管理体系
(D)账户质量考核体系
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1
银行机构要加强对账户交易活动的监测,对()的账户,银行应().
2
银行机构要加强对账户交易活动的监测,对()的账户,银行应().
3
银行机构应利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力,确保银行账户使用()。
4
银行应当遵循()的原则确定客户尽职调查的具体方式,在()的基础上,适当优化开户流程。
5
银行机构在办理开户业务时,发现客户冒用他人身份,应当()。
6
收机构应当对特约商户实行(),严格审核特约商户的营业执照等证明文件,以及法定代表人或负责人有效身份证件等申请材料。
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