银行应当遵循()的原则确定客户尽职调查的具体方式，在()的基础上，适当优化开户流程。
（A）实事求是风险可控
（B）风险为本了解你的客户
（C）了解你的客户风险可控
（D）风险为本实事求是
参考答案
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- 1特约商户为()的，收机构应当审核其有效身份证件。
- 2收机构应按协议约定及时将交易资金结算到特约商户的收银行结算账户，资金结算时限最迟不得超过持卡人确认可直接向特约商户付款的支付指令生效之日起0，因涉嫌违法违规等风险交易需延迟结算的除外。
- 3自2019年4月1日起，银行机构对于经设区的()及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的位和个人实施惩戒。
- 4银行已有客户再次申请开立个人账户，银行机构在审核个人身份信息真实有效且未发现其他异常开户或者可疑交易的情况下，可以()
- 5银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据客户()择。
- 6银行应当遵循()的原则确定客户尽职调查的具体方式，在()的基础上，适当优化开户流程。
