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风险内控合规知识竞赛
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金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,可以接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保
(A)对
(B)错
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1
( )是第一道防线,承担风险防控的首要责任。
2
合规检查应遵循以下原则:()
3
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类:()
4
准入合作保险公司原则上应满足()条件
5
合规审查范围包括()。
6
各分支机构应加强特约商户信用卡受理功能管理。对于从事()等投融资经营活动的特约商户,不得为其开通信用卡受理功能。
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