多选题 : 根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)，银行、支付机构在进行营销宣传活动时，不得有()行为。
（A）尽职检查
（B）利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序，使金融消费者认为金融管理部门未对该金融产品或者服务提供保证。
（C）引用不真实、不准确的数据和资料或者隐瞒限制条件等，对过往业绩或者产品收益进行夸大表述
（D）其他违反金融消费者权益保护相关法律法规和监管规定的行为
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- 1“损失数据收集管理”是指通过系统对经确认的操作风险事件及损失数据信息进行统计并更新的功能模块。具体包括()等功能。
- 2离境前在境内关外场所当日累计不超过等值( )美元，含()美元的兑换，应审核客户本人有效身份证件。超过上述金额的，还需要审核原兑换水单。
- 3根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，留存有效身份证件的复印件或影印件；
- 4经营理财与代销业务的营业机构未对销售过程同步录音录像的，给予限期整改并暂停理财与代销业务( )的处理。
- 5银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，支持对从业人员行为开展( )监测。
- 6各级机构应严格按照行内重大突发事件、案件管理办法等有关制度规定报送操作风险事件。发生以下情形之一的，应及时向监管机构进行报送：
