多选题 : 监管现场检查是指监管机构进驻本行，对本行经营管 理情况进行监督检查的行政执法行为，分为()()两类
（A）拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程，提交高级管理层和董事会审批;
（B）专项检查
（C）监管通报
（D）风险提示
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参考答案
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- 1依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)》的规定，有下列情形之一的，给予降级至撤职处分，情节严重或后果严重的，给予开除处分，或解除劳动合同()
- 2核查人员应及时对风险信息开展核查并登记核查结果，四、五级风险信息原则上应在()内完成核查。需交叉验证的，( )内完成核查；需调阅凭证影像开展核查的，( )内完成核查；需现场核查的，视具体情况适当延长核查时限。
- 3对于新开办()等业务的客户，应要求留存本人经过校验的手机号码。
- 4出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：()
- 5依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定，一级分行小企业金融部门至少每半年组织( )次对辖内分支行的尽职检查。
- 6依据《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，银行业金融机构应书面向借款人提示违规将信贷资金用于购房的法律风险和相关影响，在和借款人签订贷款协议时应同时签订资金用途承诺函，明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将()。
