多选题 : 下列属于商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件:()
(A)注册资本不低于50亿元人民币,管理理财产品规模不低于3000亿元。
(B)造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失,造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务3小时以上,在涉及一个省(自治区、直辖市)范围内中断业务6小时以上,严重影响正常工作开展的事件;
(C)盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件;
(D)其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件。
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- 1根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时,须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果,留存有效身份证件的复印件或影印件;
- 2收单机构在银行卡受理协议中,应当要求特约商户履行哪些基本义务:
- 3商业银行应当持续对合作机构进行管理,及时()因合作机构违约或经营失败等导致的风险。
- 4受理机构应严格审核特约商户的申请资料,确认申请资料的( ),
- 5根据《农户贷款管理办法》,农户小额信用(担保)贷款可以简化合并流程,按照( )。
- 6依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)》的规定,有下列情形之一的,审委会应当回避()。