更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1脱贫人口小额信贷不得用于( )
- 2出现()情形时，信贷员应立即停止调查，并委婉拒绝贷款申请。
- 3根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号),银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于()。法律、行政法规另有规定的，从其规定。
- 4依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定，案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的，应予以撤销。
- 5依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，免收小额账户管理费的个人活期人民币存款账户包括()。
- 6依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》(2020年修订版)规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是()。
