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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下材料:
(A)合规风险的变化情况
(B)居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料;
(C)提取申请人的有效身份证件;
(D)提取申请人亲笔签名的承诺书。
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1
《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,个人外汇账户内资金境内划转,仅限于()之间、()之间。
2
授权应该采用的形式为 ( )?
3
依据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法(2020年修订版)》,内部监督检查包括()。
4
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门与其他部门应保持独立,确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性。主要职责包括:()
5
以下()是本行合规审查应当遵循的原则。
6
内部牵制分为( )?
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