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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
依据《关于切实保护信用卡持卡人合法权益的通知(银监办发[2013]149号)》,银行业金融机构应以实施新版《中国银行卡行业自律公约》为契机,严格落实有关()等方面要求,保护持卡人的知情权和选择权,以更好的服务提升持卡人用卡体验。
(A)商户入网
(B)信息披露
(C)还款提示
(D)客户信息保密
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1
依据《中国邮政储蓄银行代理营业机构信用卡引荐业务管理办法(2021年版)》规定,代理营业机构引荐的客户优先选择年龄在20至50岁之间。
2
各级消费信贷部门应对本机构研发的中风险等级业务至少()开展一次洗钱评估:
3
金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,可以接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保
4
我行可面向小微企业提供财务顾问服务并收取财务顾问费。
5
依据《中华人民共和国商业银行法》的规定,商业银行应当按照()规定的存款利率的上下限,确定存款利率,并予以公告。
6
下列选项中,完全破坏了内部牵制设想、使内部控制制度无效的是( )?
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