多选题 : 依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号),商业银行应当建立信用卡业务申请材料管理系统,由总行(总公司、外资法人银行)对信用卡申请材料统一编号,并对申请材料信息()等实施登记制度。
(A)强化交易监测
(B)录入
(C)使用
(D)销毁
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1脱贫人口小额信贷不得用于( )
- 2《中国邮政储蓄银行投资银行项目审议管理办法(2022年版) 》规定,审议委员对所审议事项在一定条件下表示赞成的,投“有条件同意”票,无需填写附加条件。
- 3银行对于自身提供的、主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务,应按( )度进行履约风险评估,评估发生履约的可能性并及时向所在地外汇分局(外汇管理部)报告。
- 4依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号),商业银行应当建立信用卡业务重大安全事故和风险事件报告制度,与中国银监会及其派出机构保持经常性沟通。出现重大安全事故和风险事件后()小时内应当向中国银监会及其相关派出机构报告,并随时关注事态发展,及时报送后续情况。
- 5《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定,一个违规行为同时违反本办法中两个及以上问题词条的,依照处理较重的问题词条积分。
- 6员工异常行为排查包括()、()、()3类。