多选题 : 依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，商业银行应当建立信用卡业务申请材料管理系统，由总行(总公司、外资法人银行)对信用卡申请材料统一编号，并对申请材料信息()等实施登记制度。
（A）强化交易监测
（B）录入
（C）使用
（D）销毁
查看解析
参考答案
继续答题：下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》规定，银行经营业务中获得的外汇收入，应全部统一纳入外汇利润管理，不得单独结汇。
- 2依据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号)，理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户()等因素，结合市场及我行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。
- 3金融行动特别工作组的工作目标不包括：()
- 4各级机构应严格按照行内重大突发事件、案件管理办法等有关制度规定报送操作风险事件。发生以下情形之一的，应及时向监管机构进行报送：
- 5《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法》规定，同一次检查发现一个员工存在多个不同类型轻微违规行为的，应分别积分，但累计积分分值最高不超过( )分。
- 6根据《中国邮政储蓄银行零售信贷客户经理管理办法(2019年修订版)》的规定，客户经理轮岗包括哪几种方式？
