多选题 : 各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制,将特约商户风险管理贯穿于()环节,提升风险识别能力,采取有效措施防范风险,及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
(A)真实性
(B)商户评级
(C)商户交易监控
(D)预警商户处理
(E)风险商户报送
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号)的规定,理财经理向客户推介产品,须落实销售( )要求,为合适的客户推荐合适的产品。
- 2首次贷后检查采用的方式() "
- 3根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》,各代理金融网点柜面员工不得直接接受记者采访,遇有媒体现场采访,应将记者转介至( )或( )。
- 4依据《经常项目外汇业务指引》,银行应按规定留存审核后的纸质或电子材料()年备查。 "
- 5按照最新双录管理办法,市州公司季度双录抽查中每个区县不少于几个网点?
- 6存款人死亡,继承人需要查询存款人账户余额,但是无法提供公证处出具的《存款查询函》,以下可以上柜办理查询业务的查询人可以是( ABC )