多选题 : 对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()等风险管理措施。
(A)从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户。
(B)设置交易限额
(C)延迟结算
(D)增加检查频率
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- 1基金托管人与基金管理人不得为同一机构,不得相互出资或者持有股份。
- 2依据《中国邮政储蓄银行财务顾问业务管理办法(2022年修订版)》规定,开展财务顾问业务应遵循( )原则。
- 3依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。
- 4内部监督检查的整改牵头单位履行以下职责().
- 5依据《中国邮政储蓄银行票据交易业务操作规程(2021年修订版)》规定,票据交易员、业务审查人员和票据交易主管原则上均须为专职岗位人员,不得相互兼岗。
- 6根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》,各级监管机构要锁定资金来源与运用明显错配、批发性融资占比高的银行业金融机构,实行“一对一”贴身盯防。