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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()。
(A)限制开通的受理卡种和交易类型
(B)强化交易检测
(C)设置交易限额
(D)关闭网络支付接口
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1
控制从控制主体角度分为( )?
2
1992年,COSO发布了著名的( )?
3
实施内部控制的重要保证是( )?
4
营业场所应在醒目位置公示《中国邮政储蓄银行服务价格目录》(2021年版),对于印发后定期更新的内容,要做好变更页的替换工作。
5
商业银行应具备与所开展同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系,由()对同业业务进行统一管理,将同业业务纳入全面风险管理。
6
下列属于商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件:()
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