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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据()和()等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。
(A)谁拓展谁负责
(B)谁审批谁负责
(C)谁引荐谁负责
(D)谁主管谁负责
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1
我行办理保理业务时,应当按照我行征信管理制度的相关规定,事先取得客户同意我行在人行征信系统中查询、报送信用信息的()。
2
应报上级行审批的制度,履行本级行审批流程后,报上级行审批后发布。
3
员工违规受到记大过处分,处理影响期限(),处理影响期限内不得晋升职务及岗位职级、不得评优评先。
4
依据《中国邮政储蓄银行现金运营管理办法(2019年修订版》的规定,未设置密码的账户可在省内任一网点办理存款业务。
5
冻结个人存款的期限最长为()个月
6
洗钱的三个阶段包括:()
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