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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取()等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应及时向公安机关报案。
(A)延迟资金结算
(B)暂停交易
(C)冻结账户
(D)注销商户
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