多选题 : 依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定,应严格审查()等异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
(A)不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
(B)有组织同时或者分批开立账户
(C)开立业务与客户身份不相符
(D)开户理由不合理
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- 1依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄 业务制度(2020年修订版)》的规定,个人银行结算账户根据账户类型分为()?"
- 22022年度全市邮银涉案账户的压降目标是()户。
- 3依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号),在通过信用卡领用合同(协议)或书面协议对通知方式进行约定的前提下,发卡银行应当提前()以上采用明确、简洁、易懂的语言将信用卡章程、产品服务等即将发生变更的事项通知持卡人。
- 4根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》(银保监会令2020年第3号),以下说法正确的是()。
- 5依据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》规定,涉外收付款只包括外币。
- 6依据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法(2020年修订版)》的规定,代理保险业务一般凭证包括()。