依据《个人外汇管理办法》的规定,银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。
(A)1
(B)3
(C)5
(D)10
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1根据《农户贷款管理办法》,农村金融机构受理借款人贷款申请后,应当履行尽职调查职责,对贷款申请内容和相关情况的( )。
- 2大额交易报告应在大额交易发生之日起()个工作日内,由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
- 3银行、支付机构或其外包服务机构、条码支付特约商户发生涉嫌重大支付违法犯罪案件或重大风险事件的,应当于( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
- 4根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定,业务部门应当加强客户信息查询管理,规范查询本人或他人客户信息的( ),防止客户信息泄露。
- 52022年1季度省公司抽查各级履职发现的主要问题是()。
- 6合规检查应遵循以下原则:()