依据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》的规定,商业银行应当建立有效的核对、监控制度,对各种账证、报表定期进行核对,对现金、有价证券等()及时进行盘点。
(A)有形资产和重要凭证
(B)有形资产和有价单证
(C)全部资产和重要凭证
(D)全部资产和有价单证
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- 4依据《个人外汇管理办法》的规定,银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。
- 5我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()
- 6依据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法(2020年修订版)》,内部监督检查包括()。