客户办理密码重置业务,系统联网核查照片与证件上照片差异较大,无法识别是否是同一人,以下处理正确的是( A )
(A)A.经核实确为客户本人办理业务的,需要客户另外提供辅助证件
(B)B.系统联网核查照片与证件上照片差异较大,无法识别是否是同一人的,不用核实情况,直接拒绝办理业务
(C)C.不用管联网核查照片,只要证件照片与客户现场是同一人就可以直接办理业务
(D)D.以上说法都错误
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1()是指金融机构之间开展的同业资金存入与存出业务,其中资金存入方仅为具有吸收存款资格的金融机构。
- 2在2019年版的《中国邮政集团公司代理金融从业人员违规行为处理办法》附件中,减发绩效收入金额由作出处理决定的机构根据违规行为的性质、情节、后果等酌情确定,减发绩效收入金额不得低于()元。
- 3COSO报告将内部控制目标分为( )?
- 4依据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应通过贷款人只能通过受托支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。
- 5根据《商业银行委托贷款管理办法》,商业银行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务,履行相应职责,不承担信用风险。
- 6依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,个人贷款用途应符合法律法规规定和国家有关政策,贷款人可以发放无指定用途的个人贷款。