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风险内控合规知识竞赛
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按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户的有效期限最长不得超过( )年。
（A）1
（B）2
（C）3
（D）5
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1
对多人共同故意违规无法确定轻重的，按统一标准给予违规人员加重处理。()
2
开展电子支付业务合作应遵循“”原则。
3
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪：()
4
对一级和二级违规问题，由各级()牵头组织开展责任认定；对三级违规问题，由各级()组织开展整改纠偏和惩戒教育，确保问责到位.惩戒教育到位。
5
依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务管理办法(2018年版)》规定，我行信用卡可提供以下信息查询服务:( )
6
各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制，将特约商户风险管理贯穿于()环节，提升风险识别能力，采取有效措施防范风险，及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
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