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风险内控合规知识竞赛
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法人账户透支业务中透支账户可以透支方式支取现金的账户为( )
(A)基本存款账户
(B)一般存款账户
(C)专用存款账户
(D)都不可以
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1
违规事项外部处罚报告涉及保密信息的,涉密信息无须照有关保密规定报告。
2
总行个人金融部在全行非信贷业务合作机构准入管理名单内,应优先选择公司经营合规、综合实力较强、行业排名靠前、主动管理能力好的理财公司开展代销理财业务合作,理财公司应至少满足以下准入标准:()
3
办理解冻结交易,需上传的影像有( )
4
境内银行应督促和指导境内居民和境内非居民进行申报,履行审核及发50.送国际收支统计申报相关信息等职责,确保申报数据的( )。
5
对有担保的流动资金贷款,还需调查( )等情况。
6
问题整改工作主要涉及到以下哪些单位( )
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