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风险内控合规知识竞赛
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法人账户透支业务中透支账户可以透支方式支取现金的账户为( )
(A)基本存款账户
(B)一般存款账户
(C)专用存款账户
(D)都不可以
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1
办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书?
2
为确保风险可控,前期线上信用户贷款业务首期贷后检查须100%采用现场检查方式。
3
以下哪项不是三道防线职责。
4
收集、使用客户风险数据前应当取得借款人明示同意和授权,且收集、使用应遵循一定的原则,以下选项中不属于应当遵循的原则有()。
5
依照《中国邮政储蓄银行互联网贷款不良责任认定实施细则(2021年版)》规定,对于互联网贷款产品虽然突破风险容忍度,但存在()等特殊情形的,可暂缓责任认定。
6
根据《商业银行并购贷款风险管理指引》的规定,并购贷款期限一般不超过八年
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