更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1“损失数据收集管理”是指通过系统对经确认的操作风险事件及损失数据信息进行统计并更新的功能模块。具体包括()等功能。
- 2依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》(2020年修订版)规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是()。
- 3依据《中国邮政储蓄银行债券融资业务后续管理办法(2021年修订版)》规定，特别关注类是指企业所发行的( )等公司信用类债券已发生本息支付违约的企业。
- 4依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定，二级分行小企业金融部门至少每半年组织( )次对辖内支行的现场检查。
- 5( )指商户、终端布放点被他人通过侧录设备记录、存储持卡人银行卡磁条信息及银行卡密码等持卡人私有信息。
- 6依据《个人贷款管理暂行办法》规定，采用借款人()的，贷款人应与借款人在借款合同中事先约定，要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。 "
