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风险内控合规知识竞赛
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商业银行应具备与所开展同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系,由()对同业业务进行统一管理,将同业业务纳入全面风险管理。
(A)分支机构
(B)法人总部
(C)一级分部
(D)二级分部
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1
客户跨境业务关系存续期间,受理中心根据实际需要采取以下哪些措施,持续关注客户的业务变化情况,对客户实施动态监控
2
依据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》的规定,商业银行应当建立有效的核对、监控制度,对各种账证、报表定期进行核对,对现金、有价证券等()及时进行盘点。
3
我行从业人员行为风险从低到高依次为()。
4
合规管理定期报告的核心要素应包括()、()、()以及()、()等。
5
是我国国务院反洗钱行政主管部门:()
6
内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和( )参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。
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