更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的：()
- 2依据《中国邮政储蓄银行绿卡联名卡业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕93号)的规定，各一级分行发行区域性绿卡联名卡，必须在拟发行前至少()个工作日提出申请，报总行审批。
- 3依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定，未经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理()业务。
- 4核查人员应及时对风险信息开展核查并登记核查结果，四、五级风险信息原则上应在()内完成核查。需交叉验证的，( )内完成核查；需调阅凭证影像开展核查的，( )内完成核查；需现场核查的，视具体情况适当延长核查时限。
- 5内部控制的主体属于企业的( )？
- 6()是指金融机构之间开展的同业资金存入与存出业务，其中资金存入方仅为具有吸收存款资格的金融机构。
