更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1《商业银行内部控制指引》中商业银行业务部门是指除( )和( )外的其他部门
- 2“政贷通”业务，可以执行单人调查
- 3依据《关于切实保护信用卡持卡人合法权益的通知(银监办发[2013]149号)》，银行业金融机构应以实施新版《中国银行卡行业自律公约》为契机，严格落实有关()等方面要求，保护持卡人的知情权和选择权，以更好的服务提升持卡人用卡体验。
- 4依据《中国邮政储蓄银行信用卡疑似欺诈案件调查处理操作规程(2021年修订版)》，欺诈类案件的认定审批权限说法正确的是()
- 5案件风险事件是指认定会演化为案件，已达到案件确认标准的有关事件。
- 6根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定，业务部门应当加强客户信息查询管理，规范查询本人或他人客户信息的( )，防止客户信息泄露。
