更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。中国公民的辅助身份证明材料包括()。
- 2依据《中国邮政储蓄银行债券融资业务后续管理办法(2021年修订版)》，企业发生可能影响其偿债能力的情形包括( )。
- 3外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为( )，实施分类管理。
- 4根据《农户贷款管理办法》，农户贷款用途分类( )。
- 5依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2022年修订版)》的规定，下列表述正确的是()。
- 6各级消费信贷部门应对本机构研发的中风险等级业务至少()开展一次洗钱评估：
